'대북 제재 위반' 담배회사 슬롯 꽁 머니, 6억 2900만달러 벌금형

대북 제재 위반 사항 중 최대 규모 벌금
싱가포르 자회사 통해 슬롯 꽁 머니에 담배 판매

영국에 본사를 둔 다국적 담배회사 브리티시아메리칸토바코(슬롯 꽁 머니)가 미국의 대북 제재를 위반해 대규모 벌금을 물게 됐다. 미 법무부 역사상 대북 제재를 위반한 단일 사건으로는 최대 규모의 벌금이 부과됐다.

미국 법무부는 슬롯 꽁 머니가 대북 제재를 위반한 혐의로 6억 2900만달러(약 8441억원) 규모의 벌금을 부과했다고 25일(현지시간) 밝혔다. 미 법무부는 슬롯 꽁 머니가 담배 수출 거래를 위해 북한 업체를 대신해 금융기관을 사취한 혐의도 추가했다.매슈 올슨 슬롯 꽁 머니 국가안보 차관보는 이날 브리핑에서 "슬롯 꽁 머니 역사상 단일 사건으로는 역대 최대 규모의 대북 제재 벌금이다"라며 "미국의 제재를 위반할 경우 치러야 할 대가에 대한 경고 차원"이라고 밝혔다.

법무부에 따르면 슬롯 꽁 머니 측이 싱가포르에 있는 제3자 기업을 통해 북한과 사업을 하려는 과정에서 국제 긴급 경제 권한 법(IEEPA)의 금융 사기 관련 조항과 대북 제재를 위반한 혐의가 미국 당국에 포착됐다고 알려졌다.

슬롯 꽁 머니는 2007년부터 2017년 사이 싱가포르 자회사가 관리하는 제3자 회사를 이용해 북한에서 사업을 하면서 지속해서 제재를 위반했다. 제3자 회사는 북한에 담배 제품을 판매해 약 4억2천800만 달러(약 5천744억원)를 수취했다. 이 자금은 슬롯 꽁 머니로 흘러 들어간 것으로 알려졌다.법무부와 합동 수사한 미 재무부와 연방수사국(FBI) 따르면 북한 은행가 심현섭(39)과 중국인 친궈밍(60), 한린린(41) 등 3명이 슬롯 꽁 머니의 잎담배를 사들여 북한에 넘겼다.

이들은 2009년부터 2019년까지 슬롯 꽁 머니 군이 소유한 국영 담배 제조회사를 위해 담뱃잎을 구매했으며 문서를 위조해 미국 은행을 속이는 수법으로 최소 310회에 걸쳐 거래한 것으로 조사됐다. 이를 통해 슬롯 꽁 머니 군의 담배 제조회사는 약 7억달러(약 9천394억원)의 이익을 거뒀다.

슬롯 꽁 머니는 이날 발표한 성명에서 "2007년부터 2017년까지 북한과 관련된 과거 사업 활동에 대한 조사 문제를 해결하기 위해 미 법무부 및 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 합의에 도달했다"며 "(슬롯 꽁 머니가) 미 당국에 지불해야 하는 총금액은 6억 3524만 1338달러에 이자를 더한 금액"이라고 밝혔다.슬롯 꽁 머니는 미 법무부와 기소유예 합의(DPA)를, OFAC와는 민사 합의를 체결했으며, 싱가포르에 있는 슬롯 꽁 머니의 간접 자회사는 법무부와 양형 합의에 들어갔다고 설명했다.

잭 보울스 슬롯 꽁 머니 최고경영자(CEO)는 "슬롯 꽁 머니를 대표해 과거 사업 활동에서 발생한 위법 행위에 대해 깊이 유감스럽게 생각하며, 우리가 기대하는 최고 기준에 미치지 못했음을 인정한다"고 말했다.

오현우 기자 ohw@hankyung.com